厦门钨业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2013年4月24日采取现场与通讯相结合方式召开，现场会议在厦门市帝元维多利亚酒店召开，会前公司董秘办于2013年4月12日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决与传真表决相结合的方式通过了如下议案：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于在洛阳投资建设硬质合金项目的议案》。同意公司在洛阳投资建设硬质合金项目（一期），投资总额96，915万元，其中自筹资金（即本公司投资）51，370万元，其余由银行融资解决。详见公告：临—2013—020 《关于在洛阳投资建设硬质合金项目（一期）的对外投资公告》。